Katherine Escalona M.
Una vida extenuante tiene actualmente Víctor Pantoja Torrealba, socio fundador de la empresa IM Forex, agencia de inversiones que está bajo investigación del Ministerio Público por una presunta estafa piramidal que fue denunciada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), entidad que interpuso una acción penal y una denuncia por supuesta captación irregular de dineros dado el caso de AC Inversions.
En la estafa piramidal de esta última entidad los socios ofrecían rentabilidades a sus clientes del 5%, cifra superior a lo que normalmente ofrece la banca nacional, lo que cautivó a diversos inversionistas que dieron a conocer a terceros el potencial del negocio.
Sin embargo, Pantoja asegura que su empresa no está relacionada con este tipo de defraudación y que las acciones de inversión son "reales".
"En ningún caso somos una estafa, ya que los dineros que reclaman los clientes, quienes han solicitado devoluciones debido al miedo del caso AC Inversions, están en manos de la Fiscalía", asegura el socio fundador, quien accedió a dar una entrevista por escrito a este Diario.
Dado este escenario, Pantoja, nacido en Valparaíso y que actualmente reside en Viña del Mar, viaja todos los días a la Región Metropolitana para trabajar en la agencia de servicios financieros que tiene su casa matriz en la capital. En la Ciudad Jardín también visita la sucursal de la empresa.
Atento a los temas legales que lo aquejan -a él y a su hermana, Ivonne, que también es socia de la empresa-, Víctor Pantoja contó su verdad respecto a la investigación que hay en su contra y a la pronta formalización que enfrentará el 13 de julio, caso que será visto en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
- ¿Es cierto que esto se parece a la estafa piramidal que denuncian cuatro estafados, similar a lo que pasó con AC Inversions?
- No, para nada, nosotros somos muy distintos, nuestras operaciones son reales y eso lo demuestra el hecho de que por cinco meses consecutivos hemos seguido pagando a nuestros clientes, a pesar de las predicciones de famosos economistas quienes nos dieron menos de 30 días de vida. Los dineros que reclaman los clientes, quienes han solicitado devoluciones debido al miedo del caso AC Inversions, están en manos de la Fiscalía. El Ministerio Público tiene 10 mil millones de pesos, monto ampliamente superior a lo que reclaman esas personas.
- ¿Por qué se salieron estás personas del negocio y no se hizo el pago de los dineros a los clientes?
- Si te refieres a los retirados, simplemente porque esos fondos son parte del encaje que nosotros pusimos voluntariamente en manos de la Fiscalía y que ellos no han liberado para proceder con las devoluciones. Incluso, a raíz de eso se han desencadenado todas las querellas en nuestra contra.
- ¿Qué pasa con los clientes activos de la empresa?, ¿han recibido su rentabilidad?
- Las rentabilidades de los clientes activos, si bien tuvimos un retraso en el último mes debido a que la Fiscalía retuvo el dinero que estaba destinado para ello, $ 1.800 millones, este proceso ya se retomó e informó a los clientes. La Fiscalía efectivamente incautó esos $ 1.800 millones con la ayuda del Banco Estado, paralizando estos dineros durante tres semanas antes de incautarlos, y por eso tuvimos que paralizar durante un par de semanas el pago de las rentabilidades.
- ¿Qué significó para la empresa perder está considerable suma de dinero tras la incautación?
- Simple, tener que paralizar los pagos de rentabilidad de los clientes momentáneamente, pero estos ya se retomaron.
- ¿Están de acuerdo con la acción del Ministerio Público o van a apelar al proceso para tener una devolución?
- No estamos de acuerdo, ya que la Fiscalía tiene en su poder un monto más que suficiente para devolver los dineros a quienes solicitaron su retiro, por lo que esa incautación nos afectó en los compromisos que se iban a pagar con esos dineros a los clientes que estaban comprometidos.
Escenario legaL
- ¿Han aportado todos los antecedentes al Ministerio público respecto de la investigación en su contra que llevan en curso?
- La verdad es que no entendemos cuál es el trasfondo real que existe detrás de esto, ya que hemos sido el blanco de todas las acusaciones y siempre hemos colaborado con la justicia en todo lo que nos ha sido posible.
- ¿Cómo ve el escenario de formalización que enfrentará en julio?, ¿cómo se preparan?
- Nuestro equipo de defensa presentó una solicitud de audiencia cautelar de garantías, la que fue acogida para el mismo día de la formalización, el 13 de julio, y en ella pretendemos demostrar nuestra inocencia y también que hemos sido víctimas de un trato desigual por parte de la Fiscalía. Al menos en ocho ocasiones se ha filtrado a la prensa la carpeta investigativa y eso no ha ocurrido en las demás causas. Abogados faranduleros han acosado a nuestros clientes para que presenten querellas en nuestra contra y también hemos sido acusados injustamente por muchos medios de comunicación. Por esa razón hemos solicitado la restitución de nuestros dineros que la Fiscalía tiene incautados porque con ellos vamos a poder realizar las devoluciones a los clientes retirados.
- ¿Qué le parecen los dichos del abogado Rodrigo González, que representaba a la empresa, profesional que afirma que no puede asegurar de que el trabajo de IM Forex no se trate de una estafa?
- El abogado González es un asesor externo a nuestra empresa y obviamente no tiene el conocimiento técnico para reconocer los movimientos de inversión en las plataformas Forex. Además, cabe resaltar que estas declaraciones fueron sacadas de contexto, como varias, durante el desarrollo de este caso.
- ¿Cuáles son sus argumentos para defender su posición y decir que esto no es una estafa?
- El mercado Forex es un mercado real, incluso es el mayor mercado financiero que existe y los bancos también operan en él. En IM Forex operamos las carteras de nuestros inversionistas de forma real y hasta que se inició la causa AC Inversions hemos pagado sagradamente las rentabilidades de cada uno de ellos durante toda nuestra existencia, sin tener jamás algún atraso. Desde que partió este caso decidimos, por voluntad propia, no ingresar ningún nuevo inversionista para demostrar que nuestra operación es real y no piramidal.
- Entonces, ¿la empresa sigue funcionando?
- Por supuesto y seguimos realizando operaciones en el mercado Forex para poder responder a nuestros inversionistas activos, empleados y proveedores.
"Pretendemos demostrar nuestra inocencia y también que hemos sido víctimas de un trato desigual por parte de la Fiscalía"
"Nuestras operaciones son reales y eso lo demuestra el hecho de que por cinco meses consecutivos hemos seguido pagando a nuestros clientes, a pesar de las predicciones de economistas que nos dieron 30 días de vida" "La Fiscalía efectivamente incautó esos $ 1.800 millones con la ayuda del Banco Estado, paralizando estos dineros durante tres semanas antes de incautarlos, y por eso tuvimos que paralizar durante un par de semanas el pago de las rentabilidades"
