Pamela Boltei

Juan Carlos Manríquez, uno de los abogados querellantes en el caso que involucra a la corredora de Carlos Marín Orrego, expresidente de la Bolsa de Valores de Valparaíso, en presuntas irregularidades financieras que tiene a decenas de inversores sin saber de su dinero, quiso refutar algunos de las afirmaciones que dio Waldo del Villar, abogado del dueño de la firma investigada, y argumentó, entre otras cosas, que Marín sí estuvo presente en varias operaciones con clientes y que incluso "antes de que desapareciera, les advirtió que no recurrieran a ninguna asesoría legal porque no iban a lograr recuperar nada".

Manríquez, quien ocupó el cargo de presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso previo a la elección de Waldo del Villar, partió explicando que ayer presentaron una querella en el Juzgado de Garantía de Santiago en representación de tres víctimas directas y que los montos adeudados a estas ascienden a los $ 360 millones.

"Que aparezca ya"

- ¿A qué se debe la suma?

- Ha sido producto de muchos años de esfuerzo y de trabajo de nuestros clientes y esta desmiente dos afirmaciones del entorno del querellado señor Marín Orrego. La primera es que los montos que se encuentran en este momento apropiados o desaparecidos en perjuicio de quienes confiaron en sus historias superan con largueza los $ 600 millones. En el propio hecho esencial que Marín Orrego hace saber a la Superintendencia de Valores y Seguros entrega una cifra mucho más alta y un número considerable de clientes, y si uno solo de nuestros clientes ha sido perjudicado en más de $ 300 millones, quiere decir que es muy poco probable que entre los otros clientes sumen sólo $200 millones más.

- ¿Y a qué se deben esos montos?

- Como verán en otros casos de otras querellas que se avecinan, hay personas de la tercera edad, como el propio querellado, que lo han perdido todo y que con mucha dedicación y durante largos años le confiaron el poco o mucho dinero que podían juntar en dólares norteamericanos y hoy ese dinero de gente que está en una situación dramática está en poder de quien dice que aún no sabe quiénes son sus clientes, que dice que no sabe cuánto "les debe" y que dice que aparecerá en algún minuto a restituir lo que está apropiado. Para nosotros esto se resuelve de manera muy directa: que aparezca ya o a través de un mandatario y devuelva el dinero que dice que tiene y que es de propiedad de gente que hoy está sufriendo y mucho.

- ¿Hubo mala intención en todo esto?

- Hay varias víctimas que fueron atraídas con un cebo hacia los negocios del querellado, porque sus parientes o terceros también compartieron con él, en sus entornos en instituciones de bien público de mucho prestigio, y temen que esas instituciones hayan sido usadas también para dar una apariencia de mayor confianza. Otros de nuestros clientes, que son profesionales de harto tiempo y clientes de largo plazo, afirman que el querellado y su entorno se prepararon por largo tiempo para esta situación y que, es más, cuando algunos lograron hablar con él antes de que desapareciera, les advirtió que no recurrieran a ninguna asesoría legal porque no iban a lograr recuperar nada. Eso lleva a concluir que las víctimas fueron escogidas selectivamente. Había algunos clientes que atendía él personalmente hasta hace poco y el resto eran atendidos por su núcleo más cercano, quienes decían que había que consultarle a Carlos Marín Orrego sobre las decisiones importantes.

- Pero Del Villar dijo que no había ni estafa ni lavado de activos y ningún tipo de dolo en lo que ocurrió...

- Las conductas que se investigan infringen al menos cuatro grupos de normas, las que se refieren a los fraudes o estafas, las que sancionan al que incurre en el negocio bancario sin ser banco o en operaciones reservadas a los bancos, las que sancionan a quien vulnera la ley del mercado de valores siendo agente de bolsa o intermediador de valores, que es el ámbito donde se cometieron estas conductas, y por último, hay que ser muy claro que desde el año 2015 la ley de lavado de activos sanciona cualquier acto de ocultamiento, de disimulación, de trasvasije de dinero, de uso de testaferros, de usar los nexos o las relaciones de confianza o familiares para difuminar el producto de los delitos base; es bueno que la gente sepa que la estafa, los delitos contra la ley de bancos y contra la ley del mercado de valores son delitos base de lavado de activos; por tanto, no se trata sólo de blanquear dinero ilícitamente obtenido, sino que de ocultarlo, disimularlo o aprovecharlo para sí o por cualquiera otra persona que tiene contactos con eso dineros, los que literalmente se "contagian" con la ilicitud inicial.

- Esa es su postura en la querella...

- En consecuencia, nuestros representados creen que ha quedado de manifiesto una coartada que sólo tiene por objeto continuar con el agotamiento de las conductas denunciadas y tratar de construir artificialmente posibles circunstancias atenuantes, que en este caso no tienen ningún efecto. Lo único que puede contribuir en algo a reparar a víctimas muy dañadas es que sin perder más tiempo se restituya la totalidad de los dineros distraídos o apropiados.

Solución de Marín

- Del Villar planteó la idea de hablar con la Fiscalía para que restituyan los dineros sin tener que pasar por un proceso judicial, evitando también una posible prisión preventiva. ¿Se puede? ¿Estarían de acuerdo sus clientes?

- Basta con mirar noticias de actualidad en casos similares para poder cerciorarse que esas propuestas pueden no ser serias, pueden resultar inviables. Lo cierto es que la justicia especializada está dejando en prisión preventiva sin mucho trámite y por largo tiempo a los corredores, intermediadores de valores o responsables de esas instituciones que son sujetos cualificados, porque el daño que producen sobre la fe pública y sobre el mercado es enorme. Más allá de su posición y de las motivaciones, la ley va a tener que aplicarse a todos por igual.

- ¿Es posible que la Fiscalía acepte la propuesta que busca presentar Marín?

- Eso sólo podría ocurrir en los delitos de estafa; en los delitos contra la ley de valores, contra la ley de activos, contra la ley general de bancos no hay posibilidad de que las partes dispongan de los bienes jurídicos involucrados, que son particularmente el orden público económico y la integridad del mercado bancario y financiero.

- ¿Cree que haya intención de pagar pronto?

- Apliquemos un aforismo del fútbol: goles son amores y no buenas intenciones. Yo creo que en este tipo de cosas quien es inocente se comporta como inocente. Y los hechos son la mejor prueba.

"Promesa de alto riesgo"

- ¿Qué opina de la defensa pública que hace el presidente del Colegio de Abogados a Carlos Marín, quien incluso asegura que se pagará todo pronto?

- El cargo que Waldo desempeña en el Colegio de Abogados no tiene nada que ver con esto. Yo no tengo ninguna crítica, creo que él ha hecho una presidencia muy buena y en nada se compromete esa función por ejercer su labor de abogado, para nada. Pero sí considero de alto riesgo lo que ha hecho la defensa de Marín al asumir públicamente una conducta de su cliente que ninguno de nosotros puede asegurar si se va a producir o no. Bajo ese punto de vista, es una promesa de alto riesgo.

"Para nosotros esto se resuelve de manera muy directa: que aparezca ya o a través de un mandatario y devuelva el dinero que dice que tiene y que es de propiedad de gente que hoy está sufriendo y mucho" "Las víctimas fueron escogidas selectivamente. Había algunos clientes que atendía él personalmente hasta hace poco" "Goles son amores y no buenas intenciones. Yo creo que en este tipo de cosas quien es inocente se comporta como inocente. Y los hechos son la mejor prueba""